多項選擇題下列描述中，哪些是屬于司法型或訴訟型金融情報機(jī)構(gòu)的特征？（）

A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負(fù)責(zé)接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機(jī)構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和處理
E.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用


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1.多項選擇題下列描述中，哪些是屬于執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)的特征？（）

A.在執(zhí)法機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報機(jī)構(gòu)
B.這種類型的金融情報機(jī)構(gòu)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機(jī)構(gòu)也更加容易獲得金融情報機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強(qiáng)了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系

2.多項選擇題下列對行政型金融情報機(jī)構(gòu)的描述中，正確的是（）

A.通常構(gòu)成行政機(jī)構(gòu)的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機(jī)構(gòu)以外的另一個行政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設(shè)立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里
D.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報機(jī)構(gòu)更受銀行業(yè)的歡迎

3.多項選擇題金融情報機(jī)構(gòu)的作用體現(xiàn)在以下幾個方面？（）

A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權(quán)保護(hù)
E.參與國際反洗錢合作的必然性

4.多項選擇題下列國際組織或機(jī)構(gòu)中，對金融情報機(jī)構(gòu)的概念、職能和價值基本達(dá)成共識的有（）

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動特別工作組
E.埃格蒙特集團(tuán)

5.多項選擇題大額交易的具體報告標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.單筆當(dāng)日或者累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
E.自然人或法人、其他組織和個體工商戶賬戶單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。