A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
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A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.反洗錢調(diào)查主體,實際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體,實際上就是調(diào)查行為的組織和實施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時,反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時,反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法,造成相對人合法權(quán)益損害時,就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機關(guān)
A.上??偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006)
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007)
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號文發(fā)布)
A.專門對反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機構(gòu)對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識別,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的,應(yīng)當(dāng)同時報告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu),并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查,并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)等措施
A.只對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,才可采取臨時凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施,并且必須報經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結(jié)以四十八小時為限
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查,并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006)
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007)
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號文發(fā)布)
最新試題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
不同層次的法律適用“()”的原則。