A.詢問對象僅限于金融機構的有關人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準
C.查閱、復制僅限于被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
D.封存僅限于可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉移的情形
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A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是反洗錢調(diào)查權的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是調(diào)查行為的組織和實施者
C.當反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復議的被申請人
D.當反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當反洗錢調(diào)查違法，造成相對人合法權益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務機關
A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.專門對反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經(jīng)其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
B.嚴格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責任
E.反洗錢調(diào)查的救濟途徑
最新試題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
金融領域的反洗錢立足于（）。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。