A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨省（自治區(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應有管轄上的劃分
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關(guān)、司法機關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作

A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關(guān)的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認為不需要調(diào)查核實的
E.確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題

A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關(guān)或者司法機關(guān)通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構(gòu)報告的，應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應當立即核實有關(guān)情況，并填寫臨時凍結(jié)申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應當制作臨時凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算

A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的

A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費的義務(wù)

A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利