首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
多項選擇題
我國已經(jīng)簽署并批轉的聯(lián)合國反洗錢與反恐融資有關公約是()
A.《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
多項選擇題
一個典型、完整的洗錢過程,一般要經(jīng)過如下幾個階段?()
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段
點擊查看答案
手機看題
多項選擇題
《金融行動特別工作組40項建議和9項特別建議遵守情況評估方法(2004)》對每項建議設定了哪幾種評估級別?()
A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題