多項選擇題我國已經(jīng)簽署并批轉(zhuǎn)的聯(lián)合國反洗錢與反恐融資有關(guān)公約是（）

A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題一個典型、完整的洗錢過程，一般要經(jīng)過如下幾個階段？（）

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段

3.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時凍結(jié)措施的有（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機構(gòu)負責人批準
E.經(jīng)中國人民銀行負責人批準

4.多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括（）

A.會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存

5.多項選擇題反洗錢調(diào)查中可以采取封存措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

6.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復制對象？（）

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

7.多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復制措施的對象包括（）

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構(gòu)的財務(wù)狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關(guān)資料

8.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復制措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
E.經(jīng)調(diào)查組長批準

9.多項選擇題詢問筆錄的制作要求包括（）

A.詢問筆錄的制作應(yīng)當格式準確，內(nèi)容翔實、可靠
B.詢問筆錄應(yīng)當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應(yīng)當簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應(yīng)當在筆錄上簽名

10.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中，下列人員可以成為詢問對象的是（）

A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務(wù)主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務(wù)所的注冊會計師