填空題對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
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反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型:判斷題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準。
題型:填空題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
題型:判斷題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題