單項(xiàng)選擇題柜員在辦理一次性金融服務(wù)且交易金額單筆外幣等值()美元以上的業(yè)務(wù),需進(jìn)行身份影像處理。

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000


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1.單項(xiàng)選擇題任意分行無法通過客戶身份識別系統(tǒng)采集個(gè)人客戶身份證件電子影像屬于()。

A.一般事件
B.較大事件
C.特大事件
D.重大事件

3.單項(xiàng)選擇題531系統(tǒng)上線以后,哪些要素能唯一確定一個(gè)客戶()。

A.客戶姓名、證件號碼
B.證件種類、證件號碼
C.證件種類、客戶姓名
D.客戶姓名、證件種類、證件號碼

4.單項(xiàng)選擇題對私集中開戶處理中,分行掃描上傳業(yè)務(wù)后,系統(tǒng)進(jìn)行OCR識別,所謂的OCR識別指的是()。

A.證件種類、證件號碼和客戶姓名
B.回單中的條形碼信息
C.證件種類、證件號碼和回單中的條形碼信息
D.證件種類、證件號碼、客戶姓名和回單中的條形碼信息

5.單項(xiàng)選擇題在交通銀行當(dāng)日開戶,當(dāng)日即辦理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新客戶,通過以下哪幾種方式核對客戶信息,錯(cuò)誤的是()。

A.網(wǎng)點(diǎn)尚未將開戶資料掃描至服務(wù)中心處理的情況,分行可通過“客戶信息-查詢-客戶”交易查詢客戶信息。
B.網(wǎng)點(diǎn)尚未將開戶資料掃描至服務(wù)中心處理的情況,開戶網(wǎng)點(diǎn)調(diào)閱紙質(zhì)開戶資料與客戶核對客戶信息。
C.網(wǎng)點(diǎn)已將開戶資料掃描至服務(wù)中心處理,但業(yè)務(wù)尚未處理完畢的情況,分行可通過“客戶信息-客戶維護(hù)-對私”交易的“個(gè)人客戶開戶資料及更新歷史查詢”功能調(diào)閱客戶資料電子影像,并與客戶核實(shí)客戶信息。
D.對私集中開戶業(yè)務(wù)處理完成后,客戶信息將自動更新至ECIF系統(tǒng),分行可通過“客戶信息-查詢-客戶”交易查詢客戶信息。

最新試題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求,營運(yùn)主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí),原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應(yīng)填寫并簽署()。

題型:單項(xiàng)選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實(shí)需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常,復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”,原因?yàn)橘~戶戶名中包含()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細(xì)信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù),假幣冠字號欄位可輸入()位。

題型:單項(xiàng)選擇題

對公賬戶開戶時(shí),只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證,若存在重復(fù)掃描的情況,或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí),注明清分為()。

題型:單項(xiàng)選擇題