A.存款人已開(kāi)立基本存款賬戶(hù)
B.存款人有其他久懸銀行結(jié)算賬戶(hù)；
C.存款人在本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已開(kāi)立一般存款賬戶(hù)
D.存款人為臨時(shí)機(jī)構(gòu)
E.賬號(hào)在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)
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A.真實(shí)性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性
E.有效性
A.科目總賬不平
B.總賬分戶(hù)賬不平
C.總賬金額為零
D.分戶(hù)賬金額為零
E.分戶(hù)賬不平
A.營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)正常處理
B.正常轉(zhuǎn)睡眠審批
C.長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
D.睡眠轉(zhuǎn)正常審批
E.賬戶(hù)管理費(fèi)免除申請(qǐng)審批
A.法人賬戶(hù)透支取現(xiàn)維護(hù)
B.總分不平調(diào)整
C.電子銀行業(yè)務(wù)收入異常調(diào)整
D.向前設(shè)定“通知存款設(shè)定日期”
E.對(duì)公賬戶(hù)存款種類(lèi)調(diào)整（賬戶(hù)余額在5萬(wàn)元以上）
A.電子銀行客戶(hù)操作失誤造成的資金掛賬
B.電子銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)異常造成的資金掛賬
C.電子銀行收入異常賬務(wù)
D.批量扣收網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)標(biāo)志維護(hù)
E.對(duì)私客戶(hù)短信服務(wù)費(fèi)返還
最新試題
合規(guī)檢查是指（）。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問(wèn)題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
合規(guī)部門(mén)的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng)，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查的問(wèn)題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問(wèn)題。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
各級(jí)行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。
對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。