A.5日
B.7日
C.10日
D.15日
E.30日
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A.申請(qǐng)表的規(guī)范性
B.相關(guān)賬務(wù)流水的真實(shí)性
C.問題描述的準(zhǔn)確性
D.申請(qǐng)事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性
E.問題描述和申請(qǐng)事項(xiàng)兩方面各要素的完整性
A.存款積數(shù)異常調(diào)整
B.個(gè)人外匯買賣掛單交易異常凍結(jié)解凍
C.法人賬戶透支取現(xiàn)標(biāo)志維護(hù)
D.利率調(diào)整
E.匯劃報(bào)文特殊處理
A.支行
B.二級(jí)分行運(yùn)行中心
C.二級(jí)分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行運(yùn)行中心
A.房金部門
B.公司
C.信貸審批
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
E.營運(yùn)管理
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.公司
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
D.營運(yùn)管理
E.機(jī)構(gòu)及中間
最新試題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對(duì)某一典型案例(),也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門,確保事事有著落。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門,為整改責(zé)任部門,主要職責(zé)有()。
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。