A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出 B.個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付 C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符 D.長期閑置的賬戶突然啟用 E.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符。
A.2002年12月25日 B.2003年4月25日 C.2004年10月25日 D.2004年12月25日
A.甲單位使用轉(zhuǎn)帳支票支付乙單位貨款500萬元; B.甲單位歸還貸款2000萬元; C.甲單位辦理銀行匯票支付丙單位借款800萬元; D.甲單位辦理電匯支付乙單位貨款230萬元。