單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為不再本機(jī)構(gòu)開(kāi)立帳戶(hù)的客戶(hù)辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶(hù)身份識(shí)別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷(xiāo)售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)

2.單項(xiàng)選擇題重要空白憑證向本機(jī)構(gòu)以外的地方出庫(kù)、調(diào)撥、銷(xiāo)毀必須由（）操作。

A.柜臺(tái)經(jīng)理
B.對(duì)私柜員
C.庫(kù)管員
D.對(duì)公柜員

4.單項(xiàng)選擇題下列不需按重要空白憑證保管的是（）。

A.環(huán)球匯票
B.國(guó)債收款憑證
C.動(dòng)態(tài)口令令牌
D.儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）托管賬戶(hù)本

10.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶(hù)；
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作。