單項選擇題督導檢查的資料應按年立卷歸檔，保管期限為（）年.

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年


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1.單項選擇題客戶先前提供的身份證件或證明文件過期，沒有在合理的期限內更新且沒有提出合理的理由的，金融機構應（）處理。

A.不理會繼續(xù)辦理業(yè)務
B.直接銷戶
C.中止辦理業(yè)務
D.延長重新識別的期限

2.單項選擇題金融機構保存客戶身份資料和交易記錄應當遵循以下原則（）。

A.安全、準確、保密、合作
B.安全、準確、完整、合作
C.準確、完整、保密、合作
D.安全、準確、完整、保密

3.單項選擇題金融機構為不再本機構開立帳戶的客戶辦理現金匯款業(yè)務，單筆金額（）以上的應當識別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

4.單項選擇題下列哪些業(yè)務不適用于客戶身份識別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務
B.支付清算業(yè)務
C.基金銷售
D.銀行內部資金劃轉

5.單項選擇題重要空白憑證向本機構以外的地方出庫、調撥、銷毀必須由（）操作。

A.柜臺經理
B.對私柜員
C.庫管員
D.對公柜員

7.單項選擇題下列不需按重要空白憑證保管的是（）。

A.環(huán)球匯票
B.國債收款憑證
C.動態(tài)口令令牌
D.儲蓄國債（電子式）托管賬戶本