單項選擇題督導(dǎo)計劃應(yīng)按（）進行編制，計劃的內(nèi)容要詳實、明確，應(yīng)包括：督導(dǎo)的具體內(nèi)容、督導(dǎo)方法、人員分工、實施時間。

A.按年；
B.按半年；
C.按季度；
D.按月


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1.單項選擇題會計結(jié)算督導(dǎo)員的任職資格需具備（）年以上銀行會計結(jié)算工作經(jīng)驗。

A.一年；
B.三年；
C.五年；
D.無限制；

4.單項選擇題客戶先前提供的身份證件或證明文件過期，沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理的理由的，金融機構(gòu)應(yīng)（）處理。

A.不理會繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.直接銷戶
C.中止辦理業(yè)務(wù)
D.延長重新識別的期限

5.單項選擇題金融機構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（）。

A.安全、準(zhǔn)確、保密、合作
B.安全、準(zhǔn)確、完整、合作
C.準(zhǔn)確、完整、保密、合作
D.安全、準(zhǔn)確、完整、保密

6.單項選擇題金融機構(gòu)為不再本機構(gòu)開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

7.單項選擇題下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶身份識別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)

8.單項選擇題重要空白憑證向本機構(gòu)以外的地方出庫、調(diào)撥、銷毀必須由（）操作。

A.柜臺經(jīng)理
B.對私柜員
C.庫管員
D.對公柜員

10.單項選擇題下列不需按重要空白憑證保管的是（）。

A.環(huán)球匯票
B.國債收款憑證
C.動態(tài)口令令牌
D.儲蓄國債（電子式）托管賬戶本