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單項(xiàng)選擇題柜員在代保管品核算與保管的自查時(shí)，應(yīng)按照（）的頻率進(jìn)行。

A.每天
B.每周至少一次
C.每月至少一次
D.每月至少兩次

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1.單項(xiàng)選擇題分行督導(dǎo)人員（）對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)情況進(jìn)行一次全面檢查，包括所有尾箱是否帳實(shí)相符，柜員，柜臺(tái)經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定履行查庫(kù)職責(zé)等。

A.一個(gè)月
B.三個(gè)月
C.半年
D.1年

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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，被督導(dǎo)單位應(yīng)根據(jù)督導(dǎo)報(bào)告制定整改方案，并組織實(shí)施，同時(shí)將整改方案于次月初（）日內(nèi)上報(bào)分行運(yùn)營(yíng)管理部。

A.3日
B.5日
C.10日
D.15日

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3.單項(xiàng)選擇題督導(dǎo)計(jì)劃應(yīng)按（）進(jìn)行編制，計(jì)劃的內(nèi)容要詳實(shí)、明確，應(yīng)包括：督導(dǎo)的具體內(nèi)容、督導(dǎo)方法、人員分工、實(shí)施時(shí)間。

A.按年；
B.按半年；
C.按季度；
D.按月

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4.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)結(jié)算督導(dǎo)員的任職資格需具備（）年以上銀行會(huì)計(jì)結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)。

A.一年；
B.三年；
C.五年；
D.無(wú)限制；

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5.單項(xiàng)選擇題分行會(huì)計(jì)結(jié)算部應(yīng)設(shè)置專職會(huì)計(jì)結(jié)算督導(dǎo)崗，按每（）個(gè)網(wǎng)點(diǎn)至少配備一名專職會(huì)計(jì)結(jié)算督導(dǎo)員的要求開(kāi)展督導(dǎo)工作。不足7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的分行按7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算配備專職督導(dǎo)員。

A.7個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.15個(gè)

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6.單項(xiàng)選擇題督導(dǎo)檢查的資料應(yīng)按年立卷歸檔，保管期限為（）年.

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

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7.單項(xiàng)選擇題客戶先前提供的身份證件或證明文件過(guò)期，沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理的理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）處理。

A.不理會(huì)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.直接銷戶
C.中止辦理業(yè)務(wù)
D.延長(zhǎng)重新識(shí)別的期限

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8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（）。

A.安全、準(zhǔn)確、保密、合作
B.安全、準(zhǔn)確、完整、合作
C.準(zhǔn)確、完整、保密、合作
D.安全、準(zhǔn)確、完整、保密

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9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為不再本機(jī)構(gòu)開(kāi)立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

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10.單項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶身份識(shí)別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)

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