單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),檢查人員不得少于()人,并應(yīng)出示執(zhí)法證和檢查通知書(shū);檢查人員少于2人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書(shū)的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

A.2;
B.3;
C.1;
D.4


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題對(duì)公現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),以下環(huán)節(jié)正確的是():

A.現(xiàn)金柜員-受理柜員-審核柜員-中心柜員
B.受理柜員-審核柜員-中心柜員-現(xiàn)金柜員
C.中心柜員-現(xiàn)金柜員-受理柜員-審核柜員
D.審核柜員-受理柜員-中心柜員-現(xiàn)金柜員

6.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)事中監(jiān)督業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的監(jiān)督和管理。

A.支行
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行
D.分行

7.單項(xiàng)選擇題未在銀行開(kāi)戶的個(gè)人匯款和辦理銀行匯票按()收費(fèi)。

A.1%,最低1元最高50元
B.5‰最低5元最高20元
C.1%最低5元最高20元
D.5‰最低2元最高50元

8.單項(xiàng)選擇題()是銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的原始記錄和記賬依據(jù)。

A.會(huì)計(jì)憑證
B.原始憑證
C.記帳憑證

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶銷戶交回的憑證,應(yīng)填寫(xiě)(),做7108客戶憑證作廢交易。

A.重要空白憑證收入/付出單;
B.繳回重要空白憑證清單;
C.表外收入憑證;
D.表外付出憑證