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單項選擇題各級人員應對客戶風險等級的評定標準和評定情況予以保密，不得違反有關規(guī)定向其他單位或個人提供，屬于反洗錢客戶風險等級（）原則。

A.審慎性原則；
B.持續(xù)性原則；
C.連續(xù)性原則；
D.保密性原則。

1.單項選擇題各分行應于每季度或每年度結束后的（）日內將非現(xiàn)場監(jiān)管季報、年報通過反洗錢報告系統(tǒng)及時上報總行。

A.3；
B.5；
C.7；
D.次日

2.單項選擇題反洗錢信息在年度內發(fā)生變化的，各分行應于（）個工作日內將更新情況報告總行及人民銀行當?shù)胤种C構。

A.3；
B.5；
C.7；
D.次日

3.單項選擇題各分支機構應（）匯總統(tǒng)計，并向總行及中國人民銀行當?shù)胤种C構報送以下反洗錢信息。

A.旬；
B.月；
C.季；
D.年

4.單項選擇題各分支機構應對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關數(shù)據(jù)、信息（）。

A.完整；
B.及時；
C.全面；
D.保密；

5.單項選擇題大額交易和可疑交易報告中累計交易金額以（）為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A.單一客戶；
B.非單一客戶；
C.客戶群；
D.某一客戶

6.單項選擇題某機構普通柜員將自己尾箱中的一張百元人民幣假幣上繳給庫管員，庫管員應在核心系統(tǒng)使用（）交易代碼完成操作。

A.7016
B.7017
C.7018
D.7019

7.單項選擇題某機構柜臺經(jīng)理查詢本網(wǎng)點收繳幣情況，可使用（）交易進行查詢。

A.7016
B.7017
C.7018
D.7019

8.單項選擇題某機構庫管員查詢本人人民幣現(xiàn)金的出入庫明細，柜員應在核心系統(tǒng)使用（）交易代碼完成操作。

A.7009
B.7010
C.7011
D.7012

9.單項選擇題對公現(xiàn)金取款業(yè)務，集中處理中心記賬后返回網(wǎng)點，由（）打印待銷賬。

A.經(jīng)辦柜員
B.復核柜員
C.庫管員
D.柜臺經(jīng)理

10.單項選擇題柜員收繳的偽變造幣經(jīng)核實驗證后，發(fā)現(xiàn)為真幣需退回的，應聯(lián)系客戶，請其持（）辦理退回手續(xù)。

A.身份證明文件
B.原“假幣收繳憑證”第一聯(lián)
C.原“假幣收繳憑證”第二聯(lián)