A.與洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系；
B.與洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的；
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符；
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
E.與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付
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A.每年
B.每月
C.每周
D.不確定
A.1
B.2
C.3
D.0
A.315101銀團(tuán)貸款；
B.315102參與銀團(tuán)貸款出資額；
C.315103代理銀團(tuán)貸款出資額
A.生效日
B.生效前一日
C.生效后第二日
D.每月20日
A.結(jié)計(jì)的利息記表內(nèi)，復(fù)利記表內(nèi)；
B.結(jié)計(jì)的利息記表內(nèi)，復(fù)利記表外；
C.結(jié)計(jì)的利息記表外，復(fù)利記表內(nèi)；
D.結(jié)計(jì)的利息記表外，復(fù)利記表外
A.發(fā)生之日；月；每月
B.發(fā)生次日；月；每月
C.發(fā)生之日；季；每季
D.發(fā)生次日；季；每季
A.存在一筆外匯匯入?yún)R款
B.大額往帳未復(fù)核
C.匯出匯款未對(duì)帳
A.交通銀行（1987）
B.光大銀行
C.興業(yè)銀行
D.招商銀行
A.證券公司
B.財(cái)務(wù)公司
C.保險(xiǎn)公司
D.商業(yè)銀行
A.總分行制
B.單一銀行制
C.銀行控股公司制
D.連鎖銀行制
最新試題
以下哪項(xiàng)不符合靜者遠(yuǎn)行的度假游客戶？（）
排雷行動(dòng)針對(duì)客戶（）次降級(jí)的中高端客戶維護(hù)。
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費(fèi)主要包括（）。
家族信托合作機(jī)構(gòu)采用營(yíng)銷(xiāo)制管理原則。
持有尊享、私享卡的客戶，可在（）網(wǎng)點(diǎn)辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務(wù)。
總行（）對(duì)于家族信托及保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入給予指導(dǎo)和建議。
回流行動(dòng)針對(duì)光大銀行曾經(jīng)是（）層級(jí)的提升。
分行需要完成（）反饋給總行。
光大銀行財(cái)富體檢有以下渠道：（）。
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過(guò)（）萬(wàn)的客戶。