單項(xiàng)選擇題全員問責(zé)辦法所稱全員問責(zé)，是指在全行范圍內(nèi)對(duì)違反金融法規(guī)、本行規(guī)章制度及各種未盡職行為的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。被問責(zé)人員范圍有（）。

A.適用于本行所有員工
B.僅適用在職員工
C.不適用離退休員工
D.不適用于已經(jīng)調(diào)離員工


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2.單項(xiàng)選擇題證券公司將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系；
B.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的；
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符；
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
E.與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

5.單項(xiàng)選擇題（）科目與“3414銀團(tuán)貸款基金”科目金額相等，方向相反。

A.315101銀團(tuán)貸款；
B.315102參與銀團(tuán)貸款出資額；
C.315103代理銀團(tuán)貸款出資額

7.單項(xiàng)選擇題法人賬戶透支借款逾期轉(zhuǎn)墊款后，（）。

A.結(jié)計(jì)的利息記表內(nèi)，復(fù)利記表內(nèi)；
B.結(jié)計(jì)的利息記表內(nèi)，復(fù)利記表外；
C.結(jié)計(jì)的利息記表外，復(fù)利記表內(nèi)；
D.結(jié)計(jì)的利息記表外，復(fù)利記表外

8.單項(xiàng)選擇題在法人賬戶透支業(yè)務(wù)中，透支借款利息自透支（）起計(jì)算，按實(shí)際天數(shù)計(jì)息，按（）結(jié)息，結(jié)息日固定為（）的第20日。

A.發(fā)生之日；月；每月
B.發(fā)生次日；月；每月
C.發(fā)生之日；季；每季
D.發(fā)生次日；季；每季

9.單項(xiàng)選擇題柜員日終打印“9365網(wǎng)點(diǎn)未處理清單打印”時(shí)發(fā)現(xiàn)以下（）必須當(dāng)天處理。

A.存在一筆外匯匯入?yún)R款
B.大額往帳未復(fù)核
C.匯出匯款未對(duì)帳

10.單項(xiàng)選擇題我國改革開放以來組建的第一家全國性股份制商業(yè)銀行是（）。

A.交通銀行（1987）
B.光大銀行
C.興業(yè)銀行
D.招商銀行