A.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
B.組織他人同時(shí)開立賬戶的
C.組織他人分批開立賬戶的
D.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)的
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A.AA-
B.A+
C.A
D.A-
A.存單
B.銀行承兌匯票
C.理財(cái)
D.國(guó)債
A.可以提前支取
B.承兌保證金應(yīng)專戶管理
C.必須實(shí)行封閉管理，用于支付對(duì)應(yīng)到期的銀行承兌匯票，不得挪作它用
D.不得提前支取
A.逃廢銀行債務(wù)的
B.有承兌墊款余額的
C.曾以非法手段騙取金融機(jī)構(gòu)承兌的
D.有未結(jié)清逾期貸款的
A.紙質(zhì)銀行承兌匯票第一聯(lián)
B.《承兌協(xié)議》
C.承兌通知單
D.紙質(zhì)銀行承兌匯票第三聯(lián)
最新試題
客戶辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)交易前，應(yīng)先辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約。個(gè)人客戶辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約只能使用一類賬戶
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要定期組織做好營(yíng)業(yè)主管行為排查工作。
本幣通知存款的最低起存金額為50萬元，最低支取金額為50萬元。
聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，對(duì)于客戶姓名無法輸入、身份證件號(hào)碼不存在、照片不存在、身份證件號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，應(yīng)采取其他方式對(duì)相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。
代理人代為辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要修改或補(bǔ)錄客戶信息的，代理人允許對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行修改。
未在本*行開立人民幣單位結(jié)算賬戶的，不能在我*行辦理定期業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)主管操作收到貴金屬后，網(wǎng)點(diǎn)的待提實(shí)物庫存數(shù)量和客戶預(yù)約提取的數(shù)量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務(wù)主管只可在客戶提取當(dāng)日（或以后）才能辦理待提庫存的收到，不允許提前收到。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員在處理突發(fā)事件的過程中，首先需安撫客戶，對(duì)客戶做出承諾。
客戶在同一網(wǎng)點(diǎn)連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復(fù)印件或影印件的業(yè)務(wù)時(shí)，在第一筆已留存的情況下，為其辦理的其他業(yè)務(wù)需再次留存
營(yíng)業(yè)主管對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)辦理、合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)主體責(zé)任。