多項選擇題境外個人旅游購物貿(mào)易方式項下的結(jié)匯，憑（）辦理。

A.個人旅游購物報關(guān)單
B.本人有效身份證件
C.簽證
D.發(fā)票


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1.多項選擇題個人外匯業(yè)務(wù)中直系親屬關(guān)系證明指（）。

A.能證明直系親屬關(guān)系的戶口簿
B.住址相同的身份證
C.結(jié)婚證
D.街道辦事處等政府基層組織或公安部門、公證部門出具的有效親屬關(guān)系證明

2.多項選擇題個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)中購匯交易的業(yè)務(wù)參號由（）構(gòu)成。

A.12位銀行機構(gòu)號
B.8位購匯日期
C.5位當(dāng)日流水號
D.4位柜員號

3.多項選擇題《儲蓄管理條例》規(guī)定儲蓄機構(gòu)及其工作人員對儲戶的儲蓄情況負有保密責(zé)任，因此下列（）說法正確。

A.人民法院、稅務(wù)機關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)或者劃撥儲蓄存款
B.審計機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)或者劃撥儲蓄存款
C.不代任何單位和個人查詢、凍結(jié)或者劃撥儲蓄存款，國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外
D.以上都不對

4.多項選擇題違反《儲蓄管理條例》規(guī)定，有下列（）行為之一的單位和個人，由中國人民銀行或其分支機構(gòu)責(zé)令其糾正，并可以根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款、停業(yè)整頓、吊銷《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》；情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

A.擅自開辦儲蓄業(yè)務(wù)的
B.擅自設(shè)置儲蓄機構(gòu)的
C.泄露儲戶儲蓄情況或者未經(jīng)法定程序代為查詢、凍結(jié)、劃撥儲蓄存款的
D.儲蓄機構(gòu)采取不正當(dāng)手段吸收儲蓄存款的

5.多項選擇題在核心系統(tǒng)中制作海外電匯報文，當(dāng)匯款人為私人客戶時，下列匯出人信息中（）應(yīng)填寫在匯出人信息（50K域）中。

A.客戶地址信息；
B.客戶賬號；
C.客戶聯(lián)系電話；
D.身份證號碼；
E.客戶名稱。

6.多項選擇題柜員在簽發(fā)環(huán)球匯票過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤的，正確的處理方式為（）。

A.錄入完畢后復(fù)核完成前，使用“8533”交易修改；
B.錄入完畢后復(fù)核完成前無法修改的，使用“9038”交易于當(dāng)日抹賬；
C.復(fù)核完畢后，使用“9038”交易于當(dāng)日抹賬；
D.交易當(dāng)日之后，按照掛失止付及退匯流程辦理。

7.多項選擇題通兌業(yè)務(wù)的限額變更及協(xié)議終止柜員應(yīng)審核以下內(nèi)容（）

A.客戶填寫個人特殊業(yè)務(wù)申請書是否涂改，填寫的內(nèi)容是否正確、完整；
B.審核是否為客戶本人辦理，身份證件是否真實、有效，對于持身份證辦理的須通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實身份信息（含照片）；
C.代理人的身份證件是否真實、有效。通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實身份信息（含照片）；
D.審核客戶提交的活期一本通或借記卡與申請書上記載的賬號和戶名是否一致。

8.多項選擇題小額通存通兌業(yè)務(wù)中須通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實身份信息（含照片）的業(yè)務(wù)有（）。

A.開通業(yè)務(wù)
B.通兌業(yè)務(wù)的限額變更
C.終止通存通兌協(xié)議業(yè)
D.通存業(yè)務(wù)

9.多項選擇題在第三方存管業(yè)務(wù)中，客戶可以通過光大銀行柜臺辦理的業(yè)務(wù)有（）。

A.查詢當(dāng)日轉(zhuǎn)賬明細
B.查詢某一段時間內(nèi)的客戶資金對賬單
C.郵寄對賬單
D.查詢某一段時間內(nèi)的轉(zhuǎn)賬明細
E.以上都正確

10.多項選擇題客戶交易結(jié)算資金銀行存管業(yè)務(wù)對賬的原則是（）。

A.客戶交易結(jié)算資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)以銀行數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
B.證券交易資金清算業(yè)務(wù)以證券公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
C.以上都正確
D.以上都不正確