多項選擇題光大銀行經(jīng)辦人員必須嚴格審核客戶提供的有效身份證件及匯款的詳細信息包括（）。

A.西聯(lián)匯款監(jiān)控號
B.收匯人姓名及有效證件號碼（誤差允許在±10%以內(nèi)）
C.收匯金額
D.發(fā)匯人姓名
E.發(fā)匯國家


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2.多項選擇題儲蓄國債業(yè)務可以辦理（）業(yè)務。

A.流通轉(zhuǎn)讓
B.提前兌付
C.質(zhì)押貸款
D.非交易過戶

3.多項選擇題客戶辦理下列（）儲蓄國債（電子式）業(yè)務時應收取手續(xù)費。

A.非交易過戶
B.國債托管賬戶開戶
C.發(fā)行期后儲蓄國債提前兌付
D.儲蓄國債查詢密碼重置

6.多項選擇題商業(yè)銀行開辦銀行卡業(yè)務應當具備的條件有（）。

A.開業(yè)3年以上，具有辦理零售業(yè)務的良好業(yè)務基礎
B.合格的管理人員和技術人員、相應的管理機構
C.符合中國人民銀行頒布的資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控指標，經(jīng)營狀況良好
D.安全、高效的計算機處理系統(tǒng)

7.多項選擇題柜臺人員使用信用卡交易，需打印“個人憑證”的交易有（）。

A.5845：信用卡密碼重置/修改
B.5635：信用卡激活
C.5457：陽光存貸合一卡激活
D.5458：信用卡客戶資料查詢/修改
E.5499：信用卡掛失/解掛

8.多項選擇題開戶單位如違犯《現(xiàn)金管理暫行條例》，開戶銀行有權一律處以罰款（）

A.超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的；
B.保留賬外公款的；
C.對現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)惠待遇的；
D.只收現(xiàn)金拒收支票、銀行匯票、本票的；
E.用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金的

9.多項選擇題下列關于個人銀行結(jié)算帳戶的說法那些是正確的（）。

A.使用支票、信用卡等信用支付工具的可以申請開立個人銀行結(jié)算帳戶
B.辦理匯兌、定期借記、定期貸記、借記卡等結(jié)算業(yè)務的可以申請開立個人銀行結(jié)算帳戶
C.個人銀行結(jié)算帳戶具有活期、定期儲蓄功能
D.個人銀行結(jié)算帳戶的數(shù)量不受限制

10.多項選擇題以下關于境外個人購匯的說法正確的是（）。

A.境外個人在境內(nèi)取得的經(jīng)常項目合法人民幣收入，憑本人有效身份證件和有交易領的相關證明材料（含稅務憑證）辦理購匯。
B.境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起24個月。
C.對于當日累計兌換不超過等值500美元（含）以及離境前在境內(nèi)關外場所當日累計不超過等值1000美元（含）的兌換，可憑本人有效身份證件辦理。
D.境外個人經(jīng)常項目購匯信息應逐筆納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)管理。