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多項選擇題

各分支機構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應向總行提交可疑交易報告。

A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

證券公司在辦理以下業(yè)務時，應當識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件（）

A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等；
B.開立基金賬戶；
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶；
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同；
E.交易密碼掛失

多項選擇題

按照總行辦公室的有關(guān)規(guī)定，支行行政公章及支行業(yè)務部門的部門公章上收分行后，內(nèi)部傳遞的業(yè)務通知書應以（）的簽字為準，不再加蓋印章。

A.部門負責人
B.支行負責人
C.運營管理部負責人
D.法律合規(guī)部負責人

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