各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準的有（）。

放款特例審核的最終簽批人是（）。

支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）

對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應(yīng)及時采取措施有（）。

關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。

以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。