單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)該進(jìn)行（）。

A、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識(shí)別

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單項(xiàng)選擇題

柜員在受理業(yè)務(wù)過(guò)程中除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外還可以采取措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份但不包括以下（）。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的應(yīng)該作如下（）處理。

A、先向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實(shí)后再入賬。