A、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、回訪(fǎng)客戶(hù)
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
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A、1年
B、半年
C、3個(gè)月
D、1個(gè)月
A、合規(guī)部
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、審計(jì)部
A、2
B、3
C、4
D、5
A、某支行開(kāi)立的同一戶(hù)名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
B、上海銀行在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
D、客戶(hù)與證券公司進(jìn)行金融交易，通過(guò)第三方存管賬戶(hù)進(jìn)行的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A、單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B、單位、個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、個(gè)人銀行賬戶(hù)之間、個(gè)人與單位銀行賬戶(hù)之間當(dāng)日單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為個(gè)人、單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
最新試題
并購(gòu)交易中并購(gòu)方的自籌資金比例不得低于（）。
以下對(duì)貸款分類(lèi)的描述錯(cuò)誤的是（）。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
客戶(hù)身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）
貸后關(guān)鍵客戶(hù)原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
以電子國(guó)債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的身份基本信息有無(wú)變化，客戶(hù)交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)每（）重新審核一次。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
以下哪些信息是可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）