多項選擇題境外個人羅賓先生將購房外匯資金結(jié)匯后可劃入()的人民幣賬戶。

A、羅賓先生本人
B、羅賓先生妻子
C、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
D、二手房出讓方


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1.多項選擇題國家外匯管理局頒布的《個人外匯管理辦法》中的“境外個人”是指()。

A、外國自然人(包括無國籍人)
B、港澳同胞
C、臺灣同胞
D、持中國護(hù)照的中國自然人

2.多項選擇題下列()外匯賬戶開立時須經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。

A、經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶
B、外匯資本金賬戶
C、外債專戶
D、外匯儲蓄賬戶
E、外商投資臨時賬戶
F、保證金戶

4.多項選擇題境外個人(不含港澳臺同胞)房產(chǎn)項下提出結(jié)匯申請時,銀行需審核有效護(hù)照等身份證明外,還包括以下()材料。

A、在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明
B、一年期以上的有效勞動雇傭合同或?qū)W籍證明
C、商品房銷售合同或預(yù)售合同
D、房屋產(chǎn)權(quán)證

5.多項選擇題個人持外幣現(xiàn)鈔,每人每天存儲等值5000美元以上的,提供的資料可包括下列()。

A、本人真實身份證明
B、外幣現(xiàn)鈔入境申報單原件
C、原銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)的原件
D、外匯局核準(zhǔn)件

最新試題

《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元(含)以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶,可采用()貸后檢查模式。

題型:單項選擇題

支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()

題型:單項選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制,以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。

題型:單項選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項選擇題

上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題

根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。

題型:填空題

關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。

題型:填空題

各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中,中風(fēng)險客戶每()重新審核一次。

題型:單項選擇題

各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后,應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況,指定專人或組織項目評估小組,按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程(暫行)》(上海銀行審【2004】1號)和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求,開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況,包括()。

題型:多項選擇題