多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項(xiàng)基本制度()。

A、了解客戶制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度


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2.多項(xiàng)選擇題存放中央銀行款項(xiàng)是指商業(yè)銀行在人民銀行存放的準(zhǔn)備金,主要包括()。

A、央行票據(jù)
B、法定存款準(zhǔn)備金
C、財(cái)政性存款
D、超額準(zhǔn)備金

3.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)運(yùn)行流程應(yīng)做到()。

A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設(shè)計(jì)
C、統(tǒng)一建設(shè)
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理

4.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)運(yùn)行流程應(yīng)做到()。

A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設(shè)計(jì)
C、統(tǒng)一建設(shè)
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理

最新試題

事權(quán)劃分實(shí)現(xiàn)方式分為()兩種方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位和個(gè)人都可以辦理委托收款結(jié)算,其范圍限于()

題型:多項(xiàng)選擇題

品牌金業(yè)務(wù)指定金庫和指定銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)分別建立()。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金庫存限額指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

自助設(shè)備鈔箱中的備付金無須每日清點(diǎn),但遇以下情況,必須當(dāng)日清點(diǎn)并做賬款核對(duì)()

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)聯(lián)社每()應(yīng)至少開展一次對(duì)停用、作廢會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章的清理銷毀工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

核算事項(xiàng)證明章用于加蓋在()及其他業(yè)務(wù)中涉及的重要憑證上。

題型:多項(xiàng)選擇題

發(fā)報(bào)修改交易不能對(duì)()等項(xiàng)目進(jìn)行修改,如果錄入錯(cuò)誤必須對(duì)該筆報(bào)文進(jìn)行反交易后重新錄入。

題型:多項(xiàng)選擇題

停用的業(yè)務(wù)印章,保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營業(yè)機(jī)構(gòu)(),業(yè)務(wù)主管核對(duì)無誤后,在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期,與交出人辦理交接,并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些是現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則()

題型:多項(xiàng)選擇題