A、違反授信審查規(guī)定，主觀故意忽視重大風險隱患的；
B、未回避關(guān)系人貸款審批流程的
C、未及時發(fā)起分類動態(tài)調(diào)整
D、在客戶信用等級的評定和債務(wù)承受額的核定過程中存在主觀故意或過失，高評信用等級、擴大風險承受額，誤導后續(xù)授信審查及決策的；
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A、會計、柜臺業(yè)務(wù)制度執(zhí)行不到位（未按照ATM鑰匙和密碼分管原則執(zhí)行雙人操作，未按規(guī)定妥善保管ATM的鑰匙和密碼（含備用））
B、客戶單日累計超限額提鈔業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料
C、客戶當日累計超限額手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯業(yè)務(wù)，且未提供相關(guān)證明材料
D、客戶適合度評估不規(guī)范。包括但不限于：未對衍生產(chǎn)品交易進行客戶適合度評估；未對客戶適合度評估的合理性進行及時復核。
A、貸前調(diào)查
B、信用評級
C、授信審批
D、小額貸款公司授信管理
A、增值稅發(fā)票8位流水號與密碼區(qū)流水號不符
B、多張發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)容均相同
C、增值稅發(fā)票日期晚于貼現(xiàn)日期
D、增值稅發(fā)票要素不全
A、為不符合異地開戶條件的企業(yè)開立異地賬戶
B、為不符合要求的同一存款人開立多個專用賬戶
C、開戶資料填寫不完整
D、未認真審核驗資戶企業(yè)信息表上客戶填寫的企業(yè)名稱預先核準通知書的到期日與證明文件的到期日并確保一致；
A、增值稅發(fā)票與購銷合同貨物品種不一致
B、增值稅發(fā)票的金額與購貨合同約定不一致
C、增值稅發(fā)票開具時間與合同簽訂時間不匹配
D、增值稅發(fā)票的數(shù)量與購貨合同約定不一致
最新試題
20210514版本上線的印鑒卡集中核驗業(yè)務(wù)，COS_T錄入修改環(huán)節(jié)處理正確的是（）。
有關(guān)遠程授權(quán)基本要求，下列說法正確的是（）。
“三化工程”的實施目標是：應(yīng)用（）等技術(shù)，提升遠程集中授權(quán)審核業(yè)務(wù)智能化和精細化管理水平，提高授權(quán)審核業(yè)務(wù)處理、監(jiān)控、評價管理等運營質(zhì)效。
客戶預留印鑒的掛失區(qū)分（）不同情況處理。
客戶因印鑒卡模糊不清更換印鑒卡后，原印鑒卡應(yīng)（）。
中心不斷深化智能技術(shù)的探索、研究和應(yīng)用，ICR、RPA等技術(shù)應(yīng)用在提質(zhì)效、優(yōu)體驗、控風險、降成本、省工時等方面成效凸顯，NLP、（）等新技術(shù)攻關(guān)探索持續(xù)開展。
電子驗印系統(tǒng)由（）組成。
《同業(yè)業(yè)務(wù)交易確認環(huán)節(jié)印章采集、建模操作規(guī)程》的目的是（）。
根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定，對于客戶持俄羅斯（RUS）護照辦理業(yè)務(wù)，如柜員提供的（）里能看出是克里米亞地區(qū)的應(yīng)授權(quán)拒絕。
柜面集中授權(quán)業(yè)務(wù)：未滿16周歲客戶辦理業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）（分行差異除外）。