A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認(rèn)客戶真實(shí)意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù)
D、不審核憑證授權(quán)
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A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補(bǔ)辦印鑒、法定代表人變更時(shí)，部核對企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份。
B、受理個(gè)人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時(shí)，不按規(guī)定核實(shí)申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。
A、異動
B、涉及案件風(fēng)險(xiǎn)的賬戶
C、可疑
D、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶
A、重要崗位員工輪崗
B、對賬
C、內(nèi)部審計(jì)
D、基層管控
A、普通崗位
B、失范員工
C、重要崗位
D、后勤崗位
A、貸前調(diào)查
B、客戶準(zhǔn)入控制
C、貸時(shí)審查
D、貸后管理
最新試題
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。