A、客戶身份識別制度
B、反洗錢內(nèi)部控制制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報告制度
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A、工資、獎金收入。
B、稿費、演出費等勞務(wù)收入
C、農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
D、購買材料的工程款
A、一年
B、二年
C、三年
D、五年
A、組織機(jī)構(gòu)代碼注明的名稱
B、工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書上注明的名稱
C、客戶提供的名稱
D、出資人名稱
A.開戶申請書
B.委托存款協(xié)議書
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.委托貸款合同
A、每季
B、每年
C、每月
D、每年二次
最新試題
金融機(jī)構(gòu)同業(yè)資金可開立（）。
司法機(jī)關(guān)因案件需要凍結(jié)案件有關(guān)人存款時，凍結(jié)的期限最長不得超過（），逾期自動撤消。
在網(wǎng)銀本匯票預(yù)約業(yè)務(wù)中，對于“已預(yù)約”狀態(tài)的預(yù)約申請，允許客戶在（）取消。
對委托貸款業(yè)務(wù)中委托人的營業(yè)稅及附加應(yīng)（）。
柜員在審核托收票據(jù)時，發(fā)現(xiàn)票據(jù)沒有注明貨幣代碼，則以下表述正確的是（）。
下列關(guān)于背書的表述是不正確的（）。
對于（）檢查，檢查單位在檢查前應(yīng)做好保密工作，確保檢查的有效性。
在業(yè)務(wù)處理過程中，（）應(yīng)重點審核會計核算業(yè)務(wù)的正確性、有效性、規(guī)范性。
票據(jù)回購期限最長不超過（）個月。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中貸款到期日為節(jié)假日的，若節(jié)假日后第一個工作日單位無款歸還的，逾期日從（）計算。