A、內(nèi)部檢查
B、外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查
C、會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查
D、有權(quán)機(jī)構(gòu)查凍扣
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A、本機(jī)構(gòu)涉訴案件數(shù)量
B、本機(jī)構(gòu)涉訴案件金額
C、涉訴費(fèi)用
D、執(zhí)行匯款金額
A、“半年”欄填寫(xiě)最近半年內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在全轄開(kāi)展的存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的存款賬戶戶數(shù)
B、“本年累計(jì)”欄填寫(xiě)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的存款賬戶戶數(shù)
C、如同一存款戶在本年不同次檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，按一戶統(tǒng)計(jì)問(wèn)題戶數(shù)
D、在同一次檢查中發(fā)現(xiàn)多類(lèi)問(wèn)題，按一戶統(tǒng)計(jì)
A、流出本銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的人員數(shù)
B、各機(jī)構(gòu)間人員調(diào)動(dòng)人數(shù)
C、上下級(jí)間人員調(diào)動(dòng)人數(shù)
D、退休人數(shù)
A、輪崗情況
B、內(nèi)審稽核情況
C、銀企對(duì)賬情況
D、授信金額變動(dòng)情況
A、內(nèi)審部門(mén)人員
B、監(jiān)察部門(mén)人員
C、合規(guī)部門(mén)人員
D、事中控制人員
最新試題
省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門(mén)審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類(lèi)以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。