多項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計(jì)表》1的命名規(guī)則,包含以下哪些要素()

A、行名簡(jiǎn)稱
B、統(tǒng)臨001
C、報(bào)告期
D、監(jiān)管范圍


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1.多項(xiàng)選擇題基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,指()對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)正職、副職負(fù)責(zé)人。

A、網(wǎng)點(diǎn)
B、支行(網(wǎng)點(diǎn)級(jí))
C、營(yíng)業(yè)室(廳)
D、縣聯(lián)社、縣聯(lián)社下轄基層信用社、儲(chǔ)蓄所等

4.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括()

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(境內(nèi)部分)輪崗情況
B、內(nèi)審稽核情況
C、銀企對(duì)賬情況
D、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件情況
E、查庫(kù)情況

5.單項(xiàng)選擇題違規(guī)造成損失金額,可用貨幣計(jì)量的當(dāng)期記賬損失金額,含被()金額。

A、上級(jí)行內(nèi)審檢查處罰
B、市行內(nèi)審檢查處罰
C、外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰
D、部門檢查處罰

最新試題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

對(duì)已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的,受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請(qǐng),確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題