多項選擇題各銀行業(yè)金融機構應按照本單位實際情況如實填報,保證不存在以下行為()

A、不遲報
B、不瞞報
C、不漏報
D、不虛報


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題“涉訴、一審判決及執(zhí)行情況”需統(tǒng)計的項目有()

A、本機構涉訴案件數(shù)量
B、本機構涉訴案件金額
C、涉訴費用
D、執(zhí)行匯款金額

2.多項選擇題“查庫對賬情況”需統(tǒng)計的項目有()

A、應查現(xiàn)金庫次數(shù)
B、應查重要空白憑證(庫)次數(shù)
C、應查貴金屬(庫)次數(shù)
D、應查保管箱(庫)次數(shù)

3.多項選擇題違規(guī)及問責情況”需統(tǒng)計的項目有()

A、違規(guī)人數(shù)
B、違規(guī)造成損失金額
C、上季度因違規(guī)被舉報人數(shù)
D、因違規(guī)被處理及責任追究人數(shù)

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構案防情況統(tǒng)計表l-1(季報)中,“銀企對賬情況”需統(tǒng)計的項目有()

A、上上季應對賬戶數(shù)
B、上季應對賬戶數(shù)
C、超過半年未能有效對賬戶數(shù)
D、超過一年未能有效對賬戶數(shù)

5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構案防情況統(tǒng)計表l-1(季報)中,“輪崗情況”需統(tǒng)計的項目有()

A、柜員輪崗年限
B、委派會計輪崗年限
C、基層營業(yè)機構負責人輪崗年限
D、監(jiān)察部負責人輪崗年限

最新試題

農信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛,如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構仍需承擔責任。

題型:判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的,業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理,并跟進業(yè)務辦理情況。

題型:判斷題

為加強對內部賬戶的業(yè)務控制,營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差,是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

同一營業(yè)網點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網核查。

題型:判斷題

辦理跨法人機構換折時,受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題