多項(xiàng)選擇題內(nèi)審稽核營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù),報(bào)告期內(nèi)由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各級(jí)()直接開(kāi)展。

A、內(nèi)審
B、內(nèi)控
C、稽核
D、監(jiān)察部門(mén)


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1.多項(xiàng)選擇題柜員是指柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,包括()

A、高柜業(yè)務(wù)人員
B、低柜業(yè)務(wù)人員
C、后臺(tái)業(yè)務(wù)人員
D、二線操作人員

2.多項(xiàng)選擇題“涉訴費(fèi)用”指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為()用于訴訟所支出的全部費(fèi)用,包括訴訟費(fèi)用及與訴訟相關(guān)的律師費(fèi)、保全費(fèi)等。

A、原告
B、被告
C、有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人
D、無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人

3.多項(xiàng)選擇題“違規(guī)及問(wèn)責(zé)情況”中,外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括()

A、銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
B、人民銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)
C、外管局各級(jí)機(jī)構(gòu)
D、審計(jì)署及其特派辦
E、各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)、工商等部門(mén)

4.多項(xiàng)選擇題“員工行為排查情況”中的“問(wèn)題及需關(guān)注的人員”包括()

A、參與涉及黃、賭、毒、洗錢(qián)、傳銷(xiāo)等各種非法活動(dòng)人員
B、本人或直系親屬參與民間融資、交友異常、參與聚眾鬧事、打架斗毆、經(jīng)商辦企業(yè)人員
C、經(jīng)常遲到、早退或無(wú)故不到崗、上班時(shí)問(wèn)離崗人員
D、消費(fèi)明顯超過(guò)本人和家庭收入水平人員
E、家庭發(fā)生異常變故并影響工作人員

5.多項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計(jì)表》中的“現(xiàn)金庫(kù)“,不包含()

A、總/分行現(xiàn)金中心庫(kù)
B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫(kù)
C、柜員尾箱每日營(yíng)業(yè)終了檢查
D、自助機(jī)具檢查

最新試題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí),受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開(kāi)立、修改、撤銷(xiāo)等申請(qǐng),確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來(lái)匯差,是各機(jī)構(gòu)往來(lái)業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門(mén)應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤(pán)、硬盤(pán)等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題