單項選擇題對于案防評估工作監(jiān)管評價,銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到監(jiān)管評價結(jié)果()向監(jiān)管部門反饋意見,逾期未反饋的視同接受評價結(jié)果。

A、3個工作日內(nèi)
B、5個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、15個工作日內(nèi)


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2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作自我評估的原則是()

A、統(tǒng)一管理,分級實施
B、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一實施
C、分級管理,分級實施
D、統(tǒng)一組織、分級實施

3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)對其年度案防工作整體開展情況進(jìn)行評估是指()

A、監(jiān)管評價
B、自我評估
C、案防評估
D、評估流程

4.單項選擇題銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)年度案防工作開展情況進(jìn)行評價,是指()。

A、監(jiān)管評價
B、自我評估
C、案防評估
D、評估流程

最新試題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時,如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準(zhǔn)確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題