A、案件信息
B、案件調(diào)查情況
C、案件審結(jié)情況
D、后續(xù)整改情況
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A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機(jī)構(gòu)（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D、人民銀行
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員實施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機(jī)構(gòu)的案件
A、啟動應(yīng)急預(yù)案，清查賬目。
B、指導(dǎo)、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時向公安、司法機(jī)關(guān)報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應(yīng)工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。
A、總結(jié)案件教訓(xùn)
B、分析存在問題
C、確定問責(zé)方案
D、整改措施
最新試題
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。