A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報(bào)告，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行專案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅(jiān)持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門對(duì)整個(gè)案件處置工作過程進(jìn)行評(píng)價(jià)
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A、一情一報(bào)
B、一情多報(bào)
C、多情一報(bào)
D、有情不報(bào)
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
A、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
B、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
C、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
D、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
A.銀監(jiān)會(huì)
B.銀監(jiān)局
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)
A、銀監(jiān)會(huì)
B、銀監(jiān)局
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)
最新試題
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
撤銷內(nèi)部賬戶時(shí)，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。