A、財務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達大額交易限額、交易對手不涉及風(fēng)險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險的。
C、不涉及高風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機構(gòu)
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A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領(lǐng)用憑證功能
C、領(lǐng)用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細(xì)查詢功能
A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國家匯入的款項
A、“頻繁”：是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”：指10個營業(yè)日以內(nèi)（含）
A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件
A、管理費用
B、制造費用
C、待攤費用
D、預(yù)提費用
E、財務(wù)費用
最新試題
稅率代碼設(shè)置時，一般為默認(rèn)值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求，將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合，向客戶提供逢節(jié)假日（即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期）將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準(zhǔn) 。
客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。
基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。