A.盡職調查應形成書面報告
B.盡職調查的主要內容包括借款人及項目發(fā)起人等相關關系人的情況、貸款項目的情況、貸款擔保情況等
C.盡職調查人員應當確保盡職調查報告內容的真實性、完整性和有效性
D.貸款人應規(guī)范審批流程，明確貸款審批權限，確保盡職調查人員按照授權獨立審批貸款
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A.分級經營管理
B.統一授信、流程管理
C.崗位制衡、分級管理
D.審貸分離、分級審批
A.責令改正，沒收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款
B.責令改正，并處五十萬元以上二百萬元以下罰款
C.給予銀行業(yè)金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員紀律處分
D.取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作
A.未經國家有關主管部門批準非法經營證券業(yè)務
B.未經國家有關主管部門批準非法經營期貨業(yè)務
C.未經國家有關主管部門批準非法經營保險業(yè)務
D.未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業(yè)務
A.利用未公開信息交易罪
B.非法獲取公民個人信息罪
C.出售、非法提供公民個人信息罪
D.非法獲取計算機信息系統數據罪
A.三年以上七年以下有期徒刑
B.十年以上有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑
最新試題
土地儲備融資資金按照（）、（）的原則進行嚴格監(jiān)管。
授信工作盡職調查指商業(yè)銀行總行及分支機構授信工作盡職調查人員對授信工作人員的盡職情況進行獨立地驗證、（）和報告。
銀行業(yè)金融機構和金融資產管理公司處置不良金融資產應努力實現的目標是（）
農村合作銀行行長人選由董事提名，董事會聘任。副行長由行長提名，董事會聘任。行長、副行長每屆任期3年，可（）。
《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》規(guī)定，信用風險資產應提準備是指依據（）應提取準備的金額。
農村信用社省聯社不得吸收（）入股。
為便于財務會計報告使用者理解的會計核算原則是（）
商業(yè)銀行的董事會、高級管理層和與市場風險管理有關的人員應當了解商業(yè)銀行采用的市場風險計量方法、模型及其假設前提，以便準確理解市場風險的（）
分支機構在境內同一行政區(qū)劃內變更營業(yè)場所且不需要變更名稱的，適用（）。
根據物權法，建筑物及其附屬設施的維修資金，屬于業(yè)主共有。其費用分攤、收益分配等事項，有約定的，按照約定；沒有約定或者約定不明確的，如何確定（）