A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。
D、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
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你可能感興趣的試題
A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現金在柜面辦理現金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現金在柜面辦理現金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務
A、分散轉入分散轉出
B、分散轉入集中轉出
C、集中轉入分散轉出
D、集中轉入集中轉出
A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關交易憑證復印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實
A、營業(yè)日營業(yè)前
B、營業(yè)日中午
C、營業(yè)日終了
D、臨時離柜前
最新試題
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數不足的，則不得進行續(xù)存。
以電子國債質押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
根據銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關聯交易分為一般關聯交易、重大關聯交易，以下說法錯誤的是（）。
各經營單位受理固定資產貸款申請及有關文件資料后，應根據授信金額大小、項目復雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務送審質量要求中對固定資產貸款調查的要求，開展盡職調查工作。其中關于貸款項目的情況，包括（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
以下哪些信息是可以通過外部數據驗證的？（）