A、向公安、工商行政管理部門核實(shí)
B、實(shí)地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
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A、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號(hào)和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對(duì)了身份證件，沒有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。
A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的
A、在交易發(fā)生的5個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)，提交可疑交易報(bào)告。
A、國(guó)籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地
A、中國(guó)人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、中國(guó)人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢事項(xiàng)
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并予以立案的可疑交易事項(xiàng)
D、各單位協(xié)助法院進(jìn)行的賬戶凍結(jié)
最新試題
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是（）。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是（）。
授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是（）。
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。
各經(jīng)營(yíng)單位受理固定資產(chǎn)貸款申請(qǐng)及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項(xiàng)目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項(xiàng)目評(píng)估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號(hào)）和該行對(duì)公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對(duì)固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項(xiàng)目的情況，包括（）。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）