單項(xiàng)選擇題為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí),單筆金額在人民幣()或者外幣等值()以上的,應(yīng)識(shí)別客戶身份,并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、1萬元以上,1千美元
B、1萬元以上,2千美元
C、5萬元以上,1千美元
D、5萬元以上,1千美元


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1.單項(xiàng)選擇題代兌機(jī)構(gòu)每日營業(yè)終了時(shí),原則上外幣庫存(包括外幣現(xiàn)鈔和旅行支票,下同)限額不得超過()。

A、等值1萬美元(含)
B、等值1萬美元(不含)
C、等值5萬美元(含)
D、等值5萬美元(不含)

3.單項(xiàng)選擇題開辦代理開戶見證業(yè)務(wù)的客戶主體是()。

A、中國留學(xué)生
B、年滿16周歲的中國留學(xué)生
C、已取得國外(境外)長期簽證(三個(gè)月以上)的境內(nèi)居民個(gè)人
D、已取得國外(境外)長期簽證(三個(gè)月以上)的個(gè)人

5.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)中,光票托收前臺(tái)入口交易為()。

A、58010
B、58070
C、58060
D、58061

最新試題

經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)。

題型:判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

題型:判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題