A.提交可疑交易報告
B.提交大額交易報告
C.凍結(jié)資產(chǎn)
D.報告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
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A.交易的實(shí)際收益人
B.客戶經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況
C.資金來源及用途
D.實(shí)際控制客戶的自然人
A.歐亞反洗錢和反恐怖融資組織（EAG）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.金融行動特別工作組（FATF）
D.國際貨幣基金組織（IMF）
A.國際標(biāo)準(zhǔn)
B.實(shí)際問題
C.法律規(guī)范
D.風(fēng)險評估
A.監(jiān)管部門發(fā)布信息
B.兩者都可以發(fā)布非正式信息
C.從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布信息
A.分析可疑交易
B.識別異常交易
C.判斷涉罪類型
D.以上均包括
A.國家反洗錢缺陷
B.洗錢威脅
C.行業(yè)反洗錢缺陷
D.國際反洗錢監(jiān)管
A.有效識別
B.識別
C.持續(xù)識別
D.重新識別
A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元
A.金融機(jī)構(gòu)建立的反洗錢內(nèi)部控制制度，必須符合內(nèi)容的廣泛性、對象的特定性、形式的完整性、執(zhí)行的強(qiáng)制性的特點(diǎn)。
B.金融機(jī)構(gòu)目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)并未涉及恐怖融資，因此并不需要制訂報告涉嫌恐怖融資的可疑交易制度。
C.有了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)可以不必制定自己的大額交易和可疑交易制度，直接執(zhí)行法規(guī)就行。
D.因為金融創(chuàng)新的需要，有時業(yè)務(wù)人員可以靈活操作，繞開反洗錢制度規(guī)定開展業(yè)務(wù)。
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）