多項選擇題

對于客戶的大額交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及恐怖融資的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定（）。

A.提交可疑交易報告
B.提交大額交易報告
C.凍結(jié)資產(chǎn)
D.報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)

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多項選擇題

完整的客戶身份識別流程可以簡化為八個字，即了解、核對、登記、留存，其中“了解”是指了解（）。

A.交易的實際收益人
B.客戶經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況
C.資金來源及用途
D.實際控制客戶的自然人

單項選擇題

2019年2月21日，（）全會審議通過了中國第四輪反洗錢和反恐怖融資互評估報告，會議充分認(rèn)可近年中國反洗錢和反恐怖融資工作取得的積極進展，認(rèn)為中國反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎(chǔ)，同時存在一些問題需要改進。

A.歐亞反洗錢和反恐怖融資組織（EAG）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.金融行動特別工作組（FATF）
D.國際貨幣基金組織（IMF）

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