多項(xiàng)選擇題銀行卡哪些大額頻繁刷卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)交易，可能是信用卡套現(xiàn)相關(guān)的違法行為（）

A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)


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1.多項(xiàng)選擇題通過設(shè)立（）等形式，鼓勵(lì)群眾檢舉揭發(fā)涉黑涉惡洗錢線索。

A.舉報(bào)箱
B.舉報(bào)電話
C.座談會(huì)
D.監(jiān)督電話

2.多項(xiàng)選擇題非法黃金交易平臺(tái)用于吸引投資者的手段通常有哪幾項(xiàng)（）

A.提高交易杠桿率
B.延長交易時(shí)間
C.采用T+1結(jié)算
D.以上都是

3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系中，業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率

4.多項(xiàng)選擇題洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估中，不能直接將其定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)的情況有（）

A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報(bào)告

5.多項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)積極防范非法集資洗錢風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下應(yīng)對措施（）

A.加大對非法集資可疑交易監(jiān)測力度
B.完善可疑交易監(jiān)測模型
C.嚴(yán)格開展客戶盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務(wù)大廳及服務(wù)窗口設(shè)立宣傳防范標(biāo)語
E.密切留意類似“購買原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

6.多項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢年度報(bào)告文字報(bào)告中內(nèi)容的是（）

A.反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況

7.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，證券金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）

A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)

8.多項(xiàng)選擇題“公轉(zhuǎn)私”交易的可以特征主要有哪些（）

A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質(zhì)明顯

10.多項(xiàng)選擇題個(gè)人收到“公轉(zhuǎn)私”資金后，短期內(nèi)會(huì)通過（）等方式將資金轉(zhuǎn)出。

A.POS 消費(fèi)
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題