多項(xiàng)選擇題下列哪些選項(xiàng)屬于案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告的內(nèi)容？（）

A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于儀容規(guī)范的說法中正確的是（）。

A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽

2.多項(xiàng)選擇題下列（）大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。

3.多項(xiàng)選擇題外匯資本金賬戶資金使用有何限制？（）

A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）

4.多項(xiàng)選擇題什么條件下，允許境內(nèi)機(jī)構(gòu)收取外幣現(xiàn)鈔？（）

A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國際海運(yùn)船長借支項(xiàng)下
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項(xiàng)下每個團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)秘密主要分為哪些密級？（）

A.商密一級
B.商密二級
C.商密三級
D.商密四級

6.多項(xiàng)選擇題商業(yè)秘密載體是指（）。

A.各類紙質(zhì)文件
B.電子文檔
C.數(shù)據(jù)報(bào)表
D.電子設(shè)備

7.多項(xiàng)選擇題商業(yè)秘密包括哪些內(nèi)容？（）

A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營策略
C.招行經(jīng)營數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料

8.多項(xiàng)選擇題重要途徑投訴包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國銀保監(jiān)會

9.多項(xiàng)選擇題招商行投訴處理遵循（）。

A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析

10.多項(xiàng)選擇題在使用“一事通”郵件系統(tǒng)過程中，下列哪種情況屬于保密違規(guī)行為？（）

A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機(jī)構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事