單項選擇題

對于除（）外的異常業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)提高審核標(biāo)準，并通過其他有效途徑核實交易真實性并展開持續(xù)監(jiān)控。

A.高頻交易
B.疑似拆分交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.大額交易

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單項選擇題

以下哪項不屬于列入跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易關(guān)注客戶的標(biāo)準（）

A.機構(gòu)成立時間不足兩年的
B.企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關(guān)有權(quán)部門調(diào)查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報的

單項選擇題

對于跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易（），銀行應(yīng)在規(guī)范流程基礎(chǔ)上以更高標(biāo)準和要求開展業(yè)務(wù)真實性、合規(guī)性審核。

A.可信客戶
B.關(guān)注客戶
C.普通客戶
D.重點客戶