單項選擇題按照《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,對非自然人客戶受益所有人的追溯,義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人,公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標準依次判定:直接或者間接擁有超過公司()股權(quán)或者表決權(quán)的自然人;通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人;公司的高級管理人員。

A.20%
B.50%
C.25%
D.51%


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題如客戶為外國政要,金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)()的批準。

A.會計主管
B.高級管理層
C.財務(wù)部門負責(zé)人
D.分管行長

5.單項選擇題單位定期存單只能以()為目的開立和使用。

A.質(zhì)押貸款
B.財產(chǎn)證明
C.預(yù)付定金
D.理財

最新試題

山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。()

題型:判斷題

個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()

題型:判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理,對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。()

題型:判斷題

資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息,即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。()

題型:判斷題

投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財業(yè)務(wù)核算碼。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限,相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批,必要時可越級審批。()

題型:判斷題

實際業(yè)務(wù)處理中,與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()

題型:判斷題

集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。()

題型:判斷題

為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵,該種做法是正確的。()

題型:判斷題

采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。()

題型:判斷題