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單項(xiàng)選擇題以下哪種情形不能直接認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)代理行。（）

A.不涉及敏感國家和地區(qū)的政策性銀行
B.涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
C.從事國際金融管理和金融活動(dòng)的超國家性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)

1.單項(xiàng)選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型，哪種代理行洗錢風(fēng)險(xiǎn)最高。（）

A.地方政府出資或控股
B.非政府出資或控股
C.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于“三親見”的說法不正確的是（）。

A.須親見客戶簽名
B.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
C.團(tuán)體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成

3.單項(xiàng)選擇題客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)，我.行（）。

A.拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.辦理部分業(yè)務(wù)
C.無明確規(guī)定

4.單項(xiàng)選擇題身份證明文件載明簽發(fā)日期及經(jīng)營期限、營業(yè)期限或有效期等期限信息的，以文件載明的為準(zhǔn)；僅記載頒發(fā)日期未載明截至日的，認(rèn)為有效期限為（）。

A.長期有效
B.有效期1年
C.無明確規(guī)定

5.單項(xiàng)選擇題銀行《詢證函》原則上不得由被審計(jì)單位即（）直接在銀行辦理。

A.銀行《詢證函》業(yè)務(wù)，柜面經(jīng)理需登記《柜面重要事項(xiàng)登記簿》
B.銀行柜面經(jīng)理
C.銀行客戶
D.審計(jì)單位

6.單項(xiàng)選擇題辦理企業(yè)其他銀行業(yè)務(wù)詢證的，詢證內(nèi)容僅限于農(nóng)行（）或其他管理系統(tǒng)能明確查詢的數(shù)據(jù)，超出該范圍的詢證內(nèi)容，銀行不予受理。

A.無內(nèi)容
B.ABIS系統(tǒng)
C.自助回單打印機(jī)
D.核心系統(tǒng)

7.單項(xiàng)選擇題《詢證函》中的空格必須填寫（）或打斜線劃掉。

A.核對銀行《詢證函》賬號.戶名等要素是否與我.行系統(tǒng)嚴(yán)格一致
B.不用填寫
C.詢證單位自行填寫
D.開戶單位自行填寫

8.單項(xiàng)選擇題對公雙利豐、假日豐、多利豐部提金額和部提后子賬戶剩余金額均符合規(guī)定時(shí)，部提成功，本息轉(zhuǎn)到活期主賬戶，剩余金額留存子賬戶，起存日期為（）。

A.部提日
B.原轉(zhuǎn)存日
C.可自行選擇部提日或原轉(zhuǎn)存日
D.以上均錯(cuò)誤

9.單項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理提供經(jīng)（）客戶部門審批通過的《中國農(nóng)業(yè)銀行“雙利豐/假日豐”業(yè)務(wù)辦理審批表》或《中國農(nóng)業(yè)銀行“多利豐”對公產(chǎn)品審批表》。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行

10.單項(xiàng)選擇題對公雙利豐與（）產(chǎn)品不互斥，均可辦理。

A.假日豐
B.多利豐
C.活利豐
D.自動(dòng)理財(cái)