A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調查過程中，告知客戶招商銀行關于其洗錢風險程度的判斷
C.在盡職調查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機構反洗錢調查的事實
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A.對客戶進行聯(lián)網核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行
A.該業(yè)務僅允許16周歲以上境內居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？ǎ瑒t客戶應提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應填寫《社保卡變更服務銀行辦理登記表》
D.經辦員對客戶進行聯(lián)網核查及人臉識別
E.如客戶原持有的是他行社?？?，則省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個人申請”
A.客戶必須先在招商銀行申請變更
B.該業(yè)務支持客戶線上辦理
C.如客戶原先他行的社?？獒t(yī)保磁條卡，則無需工本費
D.如客戶原先已領取他行社保卡，則本次業(yè)務需要收費。如客戶未及時繳費，將無法制卡
A.網點運營主管對柜員實物貴金屬（包括現售、預售、回購的所有產品）的核查應為突擊性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查時，必須100％清點柜員實物貴金屬數量與系統(tǒng)記錄庫存是否相符，抽查實物貴金屬外包裝是否完整，抽查收藏證書、國檢證書數量是否相符，在途業(yè)務及表外賬務是否相符等
C.區(qū)域運營總經理的貴金屬核查可以與運營主管核查重合
D.核查無庫存時，需將核心系統(tǒng)（0983）“庫存匯總查詢”的結果截屏并打印，由被查機構主管、查庫人、管庫員簽章確認后掃描或拍照上傳
A.在途業(yè)務的核實情況
B.貴金屬外包裝情況
C.表外賬務的核對情況
D.查庫時間
A.辦理換卡業(yè)務時柜面回收的舊卡
B.社保卡銷戶
C.自助設備吞卡
D.辦理服務銀行變更業(yè)務產生的舊卡
A.對于個人領卡的，應在系統(tǒng)選擇“交個人”
B.對于單位代辦領卡的，在系統(tǒng)選擇“交單位”
C.不論何種領卡方式，都可以在系統(tǒng)選擇“交客戶”
A.憑證管理系統(tǒng)發(fā)卡
B.省卡系統(tǒng)領卡
C.省卡系統(tǒng)設置PIN碼
D.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行核查，如系統(tǒng)顯示主卡為他行時，還應辦理變更服務銀行登記
E.核心系統(tǒng)或VTM辦理激活
A.核對補充客戶基本身份信息
B.憑證管理系統(tǒng)發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)發(fā)卡
D.省卡系統(tǒng)設置PIN碼
E.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行核查、登記（如需，針對系統(tǒng)顯示主卡為他行的情況）
A.憑證管理系統(tǒng)辦理領卡
B.省卡系統(tǒng)辦理領卡
C.省卡系統(tǒng)設置PIN碼
D.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行核查
E.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行登記
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
現鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
網點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網點無需再發(fā)起盡調流程。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
經辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）