單項選擇題上門服務的客戶的賬戶應按（）對賬

A.月
B.季
C.半年
D.銀行頻率


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1.單項選擇題涉稅信息盡職調(diào)查中的新開賬戶是指（）以后在建設銀行開立的賬戶

A.2017年4月1日
B.2017年5月1日
C.2017年6月1日
D.2017年7月1日

2.單項選擇題各級機構(gòu)在為個人客戶辦理人民幣單筆（）或者外幣等值（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支業(yè)務的，應當核對客戶有效身份證件或者其他證明文件，以此作為對客戶的特定業(yè)務識別

A.1萬元以上（含1萬元）、1千美元以上（含1千美元）
B.5萬元以上（含5萬元）、1萬美元以上（含1萬美元）
C.10萬元以上（含10萬元）、1萬美元以上（含1萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）、5萬美元以上（含5萬美元）

4.單項選擇題在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，以下哪些情形不屬于各級機構(gòu)應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施（）

A.持續(xù)關注客戶信息變更情況，更新客戶、受益所有人以及關聯(lián)人員等身份信息，確保客戶信息真實、準確、完整
B.根據(jù)客戶身份、使用產(chǎn)品和服務以及其他風險要素的變化，及時開展客戶重新識別、客戶洗錢風險重檢，確保客戶洗錢風險可控
C.對客戶開展持續(xù)的業(yè)務監(jiān)控，關注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶補充資料信息
D.客戶的股權或組織管理架構(gòu)發(fā)生實質(zhì)性變更，致使客戶的受益所有人發(fā)生變化